[全球财务综合报告]为了加强重要金属领域的反洗钱和反恐融资的管理，将实施一项新的法规，以影响个人和机构资金的购买。中国人民银行最近发布了“关于贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐怖主义融资管理的规定”（Yinfa [2025]号，并向中国反洗钱监控和分析中心提交重大交易报告。在贵金属和宝石中，在贵宝石行业中进行交易（现金），如果是现金，则在贵族中进行了货物（如果是现金）。同等的外币以及单一交易的总价值或同一天的总价值是100,000元的门槛，该机构应严格启动反骨洗衣的方法。TITTITS负责验证客户的身份，了解资金的资源和交易的目标，并评估其推出资金的潜在风险。进一步澄清的是，在完成适当的努力之后，机构应根据法规，在交易日期的5个工作日内正式报告中国反洗钱监控和分析中心的大规模现金交易信息。该请求是为资本流提供更严格，更好的跟踪网络，并立即发现并阻碍了及时的货币和犯罪活动，例如洗钱和恐怖分子融资。 行业内部人士指出，新法规的引入不限制人们的正常投资和消费，而是针对使用重要的金属交易来“粉刷”非法基金的犯罪活动。大型现金Transa由于他们的匿名和困难跟踪，Ctions一直是洗钱者的“偏好”渠道。对于普通公民而言，消费量（例如购买黄金珠宝和小金条）的消费量少于100,000元人民币，并且完全不受这一新法规的影响。新法规主要针对个人或组织，旨在通过大规模的，拆分现金交易来涵盖ANG资源和资金的性质。实施“对贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐怖融资的法规”标志着在某些非金融领域的反洗钱监督方面更稳定的一步，有助于维持国家财务和经济福祉，并贡献合作。 （Wen Xin）